GliderPulse
Sat Sep 21 2024
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Tornado Cash 개발자가 자금세탁 혐의를 받고 있나요?
Tornado Cash의 개발자가 단지 그들의 기술이 그러한 활동에 사용되었다는 이유만으로 자금세탁죄를 범했다고 가정하는 것이 공정합니까? 한편으로 Tornado Cash는 블록체인에서 개인 정보를 보호하는 거래를 가능하게 하는 분산형 오픈 소스 프로토콜입니다. 반면에, 이 기술은 실제로 범죄자들이 불법 자금을 세탁하는 데 활용되었습니다. 그렇다면 책임은 전적으로 개발자에게 있습니까, 아니면 여러 행위자와 동기가 관련된 복잡한 문제입니까? 게다가 기술 자체를 불법으로 간주해야 할까요, 아니면 이를 오용하는 개인에게 초점을 맞춰야 할까요?
BlockchainBaronGuard
Thu Sep 19 2024
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누군가 돈세탁을 하고 있는지 어떻게 알 수 있나요?
누군가가 돈세탁에 연루되어 있는지 식별하는 방법에 대해 궁금한 적이 있습니까? 자금이 쉽게 모호해질 수 있는 금융과 암호화폐 영역에서 이는 중요한 질문이다. 여기에 팁이 있습니다. 뚜렷한 사업적 근거 없이 빈번하게 발생하는 대규모 거래 등 비정상적인 금융 활동 패턴을 찾아보세요. 또한 금융 거래와 관련하여 높은 수준의 비밀을 유지하는 개인이나 단체를 조심하십시오. 불법 행위가 의심되는 경우 관련 당국에 즉시 신고하여 불법 행위를 근절하는 것이 중요합니다.
EtherWhale
Wed Jul 10 2024
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자금세탁 및 암호화폐에 대한 문헌 검토는 어디에서 찾을 수 있습니까?
자금세탁과 암호화폐 간의 복잡한 교차점을 논의하는 포괄적인 문헌 검토를 잠재적으로 찾을 수 있는 곳을 자세히 설명해 주시겠습니까? 자금세탁과 암호화폐 거래를 둘러싼 확산과 복잡성이 증가함에 따라 이들의 상호 작용에 대한 철저한 분석은 매우 통찰력이 있을 수 있습니다. 특히, 불법 금융 활동에 암호화폐를 사용하는 것과 관련된 위험, 패턴 및 방법론을 조사하는 주요 연구를 식별하는 데 관심이 있습니다. 학술지, 정부 보고서, 업계 백서 등이 상담하기에 가장 적합한 소스일까요? 또한, 이 연구 분야를 전문으로 하는 특정 데이터베이스나 온라인 저장소가 있습니까?
